公告日期：2025-04-22

河北汇金集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人桑郁作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 12 月 27 日起
本人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人桑郁，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。
1997 年至 1998 年在中铝集团下属抚顺铝厂工作；2003 年至 2007 年任怡达集团
总经理；2007 年至 2010 年任北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人；2010
年至 2017 年任北京和君咨询有限公司合伙人；2017 年至 2017 年 12 月任北京和
郁企业管理咨询有限公司总经理；2017 年 12 月至今任北京和郁企业管理咨询有
限公司监事；2019 年 1 月至 2024 年 12 月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人任期内积极参加了公司召
开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关 材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥 积极作用。本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天 数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、 客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了 独立董事所做决策的科学性和客观性。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 7 次股东大会，本人均出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 15 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注

姓名 董事会（次） （次） （次） （次）

桑郁 15 15 0 0 无

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 1 1 1 1

1.本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责， 根据公司实际情况，对公司财务总监聘任、审计工作进行监督检查；审核公司的 财务信息及其披露情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委 员会的专业职能和监督作用。

2.本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，对董事、高级管理人员的薪酬 进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬 与考核委员会委员的责任和义务。

3.本人作为战略委员会委员，本人利用自己的专业知识，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出自己的建议，发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议（次） 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

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