公告日期：2025-04-22

河北汇金集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人李宗芳作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 11 月 11 日起
本人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人李宗芳，男，1971 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，
中国民主建国会会员，在职研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师、中国机动车高级鉴定估价师、国际注册企业风险管理师、社会稳定风险评估师、高级信用管理师、中级会计师。

主要履历：1991 年 9 月至 1994 年 7 月，山东财经大学（原山东财政学院），
会计学系会计专业学习，专科；1994 年 6 月至 1999 年 1 月，任河北省财政厅会
计师事务所部门副主任（其间：1997 年 8 月至 1999 年 12 月，中共中央党校函
授学院，经济管理专业学习）；1999 年 1 月至 2006 年 6 月，任河北华安会计师
事务所部门主任（其间：2001 年 9 月至 2003 年 7 月，中国社会科学院研究生院
民商法专业在职研究生）；2006 年 6 月至 2013 年 8 月，任中磊会计师事务所有
限公司河北分所副所长、副主任会计师；2013 年 8 月至今，任立信中联会计师
月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 8 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注

姓名 董事会（次） （次） （次） （次）

李宗芳 8 8 0 0 无

1.本人均亲自出席任期内董事会，在第五届董事会第十五次会议对《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》五项议案投弃权票，因本人2024年4月任职独立董事，担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，本着尽责、尽职的态度，需要更多时间履行职责，故弃权表决。对出席的董事会会议审议的其他议案投赞成票。

2.无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 1 1 3 3

1.本人作为董事会审计委员会主任委员，出席了委员会日常会议，认真履行 职责，根据公司实际情况，审核公司……
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