公告日期：2025-12-26

证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2025-53

创意信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开
第六届董事会 2025 年第五次临时会议并披露《关于召开 2025 年第二次临时股东
会的通知》，2025 年第二次临时股东会于 2025 年 12 月 26 日下午 14：00 在成都
市高新西区西芯大道 28 号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东304人，代表股份113,822,278股，占公司有表决权股份总数的18.7338%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份102,788,981股，占公司有表决权股份总数的16.9179%。通过网络投票的股东299人，代表股份11,033,297股，占公司有表决权股份总数的1.8160%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东300人，代表股份11,057,397股，占公司有表决权股份总数的1.8199%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份24,100股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。通过网络投票的中小股东299人，代表股份11,033,297股，占公司有表决权股份总数的1.8160%。

本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议案：

1、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 112,535,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8699%；反对 695,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6114%；弃权 590,402 股（其中，因未投票默认弃权 433,102 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5187%。

中小股东表决情况：同意 9,771,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3670%；反对 695,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2935%；弃权 590,402 股（其中，因未投票默认弃权 433,102股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3394%。

本议案获通过。

2、审议《关于公司选举非独立董事的议案》

表决情况：同意 112,582,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9105%；反对 629,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5533%；弃权 610,302 股（其中，因未投票默认弃权 451,102 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5362%。

中小股东表决情况：同意 9,817,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7849%；反对 629,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6957%；弃权 610,302 股（其中，因未投票默认弃权 451,102股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5194%。

本议案获通过。

3、审议《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》

表决情况： 同意 112,375,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7291%；反对 788,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6925%；弃权 658,402 股（其中，因未投票默认弃权 456,802 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5784%。

中小股东表决情况：同意 9,610,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9173%；反对 788,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1283%；弃权 658,402 股（其中，因未投票默认弃权 456,802股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9544%。

本议案获通过。

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