公告日期：2025-12-11

证券代码：300366 证券简称：ST 创意 公告编号：2025-49
创意信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他相关人员。

8、会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
该列打
提案

提案名称 提案类型 勾的栏
编码

目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司选举非独立董事的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于因董事调整被动形成关联担保的议案 非累积投票提案 √

2、本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告》等相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：

（1）本次股东会现场登记时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9：00-11：30，
下午 14:00-17:00。

（2）采用信函或传真方式登记的时间为 2025 年 12 月 24 日下午 15 点 30
分之前送达或传真至公司。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。

3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3……
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