公告日期：2025-12-11

证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2025-48

创意信息技术股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管
理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于 2025
年 12 月 3 日召开 2025 年职工代表大会第二次会议，审议通过了《选举第六届董
事会职工代表董事的议案》；于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会 2025 年第
五次临时会议，审议通过了《关于公司选举非独立董事的议案》《关于公司调整高级管理人员的议案》，本次董事、高级管理人员调整情况如下：

一、关于董事、高级管理人员辞任情况

公司董事会于近日收到王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士的书面辞职报告。根据公司发展规划和经营管理需要，王震先生申请辞去董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其仍在公司任职；刘杰先生申请辞去公司副总经理职务，其仍继续担任公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、财务总监职务；黄建蓉女士申请辞去职工董事职务，其仍继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士的辞职报告已生效，王震先生、刘杰先生原定
任期为 2023 年 6 月 29 日至公司第六届董事会届满之日止；黄建蓉女士原定任期
为 2025 年 7 月 15 日至公司第六届董事会届满之日止。

王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士离任后将继续在公司任职，不会对公司经营产生不利影响。截至本公告披露日，王震先生、黄建蓉女士未直接或间接持有公司股份，刘杰先生直接持有公司股份 117,300 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王震先生、刘杰先生、黄建蓉女士在任职期间恪尽职守，公司董事会对其在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于增补董事、聘任高级管理人员情况

（一）增补职工董事情况

公司 2025 年职工代表大会第二次会议审议通过了《选举第六届董事会职工代表董事的议案》，同意选举孙元华先生（简历见附件）为公司第六届董事会职
工董事，孙元华先生任期自 2025 年 12 月 10 日至公司第六届董事会任期届满之
日止。

（二）增补非独立董事情况

经公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，拟选举唐军先生为公司非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）聘任高级管理人员情况

经公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，同意聘任陆文斌先生（简历见附件）为公司总经理，王震先生和李华先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陆文斌先生、王震先生、李华先生具备担任公司相关职务相应的专业素质和工作能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

陆文斌先生于2023年3月27日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的
警示函；2025 年 10 月 24 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的行政处
罚，收到深圳证券交易所公开谴责的处分。王震先生于 2025 年 10 月 24 日收到
中国证券监督管理委员会四川监管局的行政处罚，收到深圳证券交易所公开谴责的处分。除此之外，以上候选人在最近 36 个月内均不存在其他受到中国证监会及其他相关部门的行政处罚、证券交易所纪律处分的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。陆文斌先生、王震先生最近 36 个月内被证监会出具警示函、行政处罚及深圳证券交易所公开谴责的相关违规情形均已消除，相关行政处
罚事项已履行完毕。聘任陆文斌先生为总经理、王震先生为副总经理不会影响公司规范运作。

陆文斌先生作为公司创始人、实际控制人和董事长，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力。陆文斌先生兼任总经理，旨在形成董事会强决策、经营层强执行的合力。董事会层面主导聚集于战略规划与监督，制定清晰的中长期发展战略，为经营……
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