公告日期：2025-04-29

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-08
创意信息技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以邮
件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第五次会议通知，因增加议案，于
2025 年 4 月 24 日以邮件方式向各位董事发出补充通知。本次会议于 2025 年 4
月 25 日上午 10 点以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年年度报
告>全文及摘要的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年第一季
度报告>的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的公司《2025 年第一季度报告》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度董事
会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024 年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”部分及“第四节公司治理”。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在公司
2024 年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》，详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度总经
理工作报告>的议案》

全体董事认为：该报告客观的总结了公司 2024 年度的经营业绩、市场开拓、
科技研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公司在 2024 年度的经营情况。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度财务
决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度审计
报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度审计报告》真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构出具了《2024 年度
审计报告》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024年度审计报告》。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度内部
控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会通过，审计机构出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024 年度内部控制
自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案》

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等有关规定，结合公司截至 2024 年期末合并报表累计可供分配利润为负的实际情况，公司 2024 年度不具备现金分红的基本条件。为此，公司董事会决定 2024 年度……
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