公告日期：2025-04-29

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-09

创意信息技术股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以邮
件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会第五次会议通知，因增加议案，于
2025 年 4 月 24 日以邮件方式向各位监事发出补充通知。第六届监事会第五次会
议于 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开，应当出席本次会议
的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度监事
会工作报告>的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年年度报
告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东会审议。

三、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2025 年第一季
度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度财务
决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

五、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度审计
报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度审计报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度内部
控制自我评价报告>的议案》

经认真审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核查，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

七、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意将该议案提交至公司 2024 年度股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

八、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《<关于募集资金 2024 年度
存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

九、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司申请综
合授信暨有关担保的议案》

同意公司及子公司（含孙公司、参股公司）申请总额不超过 130,000 万元的
综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过 130,000 万元的融资提供连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保、母公司为参股公司担保，以及公司及子公司以资产抵押、质
押等方式进行担保，担保额度有效期自 2024 年度股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

十、以 3 票赞同、0 票反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。