公告日期：2025-04-19

北京恒华伟业科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（金宁）

各位股东及股东代表：

本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人金宁，1978 年 8 月生，中国国籍，硕士研究生。2005 年 7 月至 2010
年 4 月就职于北京联首会计师事务所，任审计经理职务；2010 年 5 月至 2010
年 11 月就职于诺基亚西门子东软通信技术有限公司，任财务管理职务；2010年 12 月至今就职于中国注册税务师协会，任考试工作部主任，现兼任北京中注税协教育科技有限责任公司经理，2021 年 12 月起任恒华科技独立董事；2022年 9 月起任拉萨国瑞税务咨询股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

2024 年，本人按照相关规定和要求，通过现场或通讯会议的形式出席了公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及任职的专门委员会，并通过在公司现场工作、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师

1、出席董事会、股东大会情况

本人积极参加公司董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会 2 次，本人参会的情况如下：

董事会 股东大会

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 投票情况（投 应出席 亲自出
次数 席次数 席次数 次数 次未亲自出 反对票次数） 次数 席次数
席会议

9 9 0 0 否 0 2 2

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会的主任委员及薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，忠实地履行了独立董事职责。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

董事会专门 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 投票情况（投
委员会 次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 反对票次数）

审计委员会 6 6 0 0 否 0

提名委员会 1 1 0 0 否 0

薪酬与考核 1 1 0 0 否 0

委员会

3、出席独立董事专门会议情况

本人作为独立董事，切实履行独立董事职责，对提交独立董事专门会议的议案认真审议。报告期内，公司共召开1次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

5、与中小股东沟通交流及维护投资者合法权益情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取中小股东诉求，切实维护中……
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