公告日期：2025-04-19

北京恒华伟业科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（黄磊）

各位股东及股东代表：

本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人黄磊，1965 年 5 月生，中国国籍，经济学博士。1989 年 1 月至今就职
于北京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物
流研究院副院长；2020 年 5 月至今任恒华科技独立董事；2021 年 8 月至今任联
通智网科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任北京大豪科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

2024 年，本人按照相关规定和要求，通过现场或通讯会议的形式出席了公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及任职的专门委员会，并通过在公司现场工作、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通等多种方式履行职责。

本人积极参加公司董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会 2 次，本人参会的情况如下：

董事会 股东大会

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 投票情况（投 应出席 亲自出
次数 席次数 席次数 次数 次未亲自出 反对票次数） 次数 席次数
席会议

9 9 0 0 否 0 2 2

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为提名委员会主任委员及审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，持续关注董事、高级管理人员任职情况，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

董事会专门 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 投票情况（投
委员会 次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 反对票次数）

提名委员会 3 3 0 0 否 0

审计委员会 6 6 0 0 否 0

战略委员会 0 0 0 0 否 0

薪酬与考核 0 0 0 0 否 0

委员会

3、出席独立董事专门会议情况

本人作为独立董事，切实履行独立董事职责，对提交独立董事专门会议的议案认真审议。报告期内，公司共召开1次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

5、与中小股东沟通交流及维护投资者合法权益情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取中小股东诉求，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，认真……
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