公告日期：2025-04-19

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（004）号
北京恒华伟业科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理罗新伟先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了年度经营目标。

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司第六届董事会现任独立董事黄磊先生、金宁女士以及报告期内任期满离任第五届独立董事黄力波先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。公司董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》及《董事会对独立董
事独立性评估的专项意见》详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定创
业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》及其摘要详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司 2024 年的经营情况以及未来发展需要，经董事会研究，公司 2024 年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司于 2025 年 4 月
19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国
证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

7、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明的议案》

《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司于
2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公
告。

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

8、审议通过《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明的议案》

《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》详见公司于 2025 年 4 月 19 日
在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。

9、审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事津贴管理办法》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业……
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