公告日期：2025-04-19

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（005）号
北京恒华伟业科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月18日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年4月7日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林雪娇女士主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024年度监事会工作报告》详见公司于2025年4月19日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告》及其摘要详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为董事会拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司于 2025 年 4 月
19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司于
2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公
告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

6、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明的议案》

《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司于

2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公
告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

7、审议通过《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明的议案》

经审核，监事会认为公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公司主营业务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《公司证券投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》详见公司于 2025 年 4 月 19 日
在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

8、审议《关于2025年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025 年度监事薪酬方案》：对在公司任职的内部监事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴；对未在公司任职的监事，不发放薪酬和津贴。

鉴于本议案与全体监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交2024年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及……
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