公告日期：2025-05-24

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-027
中文在线集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第四届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。

一、换届选举的基本情况

公司于 2025 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》；公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格；公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经审核，公司控股股东童之磊先生提名童之磊先生、张帆先生、谢广才先生、雷霖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；控股股东童之磊先生提名李晓东先生、连莲女士、王春仁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。前述候选人简历见附件。

独立董事候选人李晓东、连莲已分别取得上海证券交易所、深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人王春仁目前尚未取得独立董事资格证
书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司不设职工代表董事，上述公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

二、部分董事离任情况

公司第五届董事会非独立董事杨晨，独立董事周树华、谈晓君在股东会审议通过换届选举的议案后，将不再担任公司独立董事和其他任何职务。前述董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。
三、其他说明

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
附件：第六届董事会非独立董事候选人简历
1、童之磊

童之磊先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生，国际工商管理专业，经济师，高级数字出版编辑，1998 年获得清华大学学士学位，2000 年获美国麻省理工学院（MIT）与清华大学联合培养的国际工商管理硕士（IMBA）学位。北京市第十六届人大代表、教科文卫委员会委员，东城区第十七届人大常委，中国音像与数字出版协会副理事长，中国编辑学会副会长。2000 年 12 月发起成立中文在线，现任中文在线董事长兼总经理，同时兼任建水文睿企业管理有限公司执行董事、北京中文在线教育科技发展有限公司执行董事、北京寒木春华动画技术有限公司董事、全美在线（北京）科技股份有限公司董事、北京中文奇迹文化科技有限公司董事、中文在線集團有限公司首任董事、中文在線反盜版聨盟有限公司首任董事、 COLMEDIACORP 董事长兼总经理、 COLWEBPTE.LTD. 董事、SEREALPTE.LTD. 董事、株式会社 COLJAPAN 董事。
截至目前，童之磊先生持有公司 87,201,416 股股份，通过玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元定 6 号私募证券投资基金控制公司 12,511,000 股股份表决权，合计持有和支配公司 99,712,416 股股份表决权，占公司总股本的13.66%。童……
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