公告日期：2025-05-24

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-029

中文在线集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月23日召开了第五届董事会第十七次会议，与会董事同意召开股东会审议第五届董事会第十七次会议通过并需要提交股东会表决的议案，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年6月10日（星期二）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2025年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 5 日（星期四）。

7、会议出席对象：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件三)。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608
号公司会议室。

二、本次股东会审议事项

1、表一：提交本次股东会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票 采用等额选举
提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 应选 4 人

选人提名的议案》

1.01 选举童之磊先生为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举张帆先生为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举谢广才先生为第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举雷霖先生为第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选 应选 3 人

人提名的议案》

2.01 选举李晓东先生为第六届董事会独立董事 √

2.02 选举连莲女士为第六届董事会独立董事 √

2.03 选举王春仁先生为第六届董事会独立董事 √

2、上述议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见于
2025 年 5 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4 名、独立董事 3
名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选……
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