公告日期：2025-05-20

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-025
中文在线集团股份有限公司

2024 年度股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层
608 号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。

7、会议召开情况：

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员以及见证

出席本次会议的股东共 598 人，代表股份 201,183,243 股，占上市公司总股
份的 27.6161％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 89,741,458 股，
占上市公司总股份 12.3187％；通过网络投票的股东 593 人，代表股份111,441,785 股，占上市公司总股份的 15.2974％。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200
股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 590 人，代表股份33,500,853 股，占上市公司总股份的 4.5986%。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 200,310,843股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5664％；
反对 766,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811％；弃权 105,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％。

独立董事分别作了 2024 年度独立董事述职报告。

2、审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 200,304,643股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5633％；
反对 768,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3822％；弃权 109,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0545％。

3、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 200,296,143股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5591％；
反对 766,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811％；弃权 120,300 股
（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0598％。
4、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。

表决结果：同意 200,294,743股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5584％；
反对 765,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3806％；弃权 122,800 股
（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0610％。

5、审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：同意 200,115,443股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4692％；
反对 946,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4702％；弃权 121,800 股
（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0605％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 32,433,253 股，占出席会议的中小股东所持股份的 ……
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