公告日期：2025-04-29

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-009
中文在线集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2025 年 4 月 28 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层
608 号公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出。
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以现场结合通讯的方式投票表决，一致形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取公司总经理童之磊先生所做的《2024 年度总经理工作报
告》后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议认为：《公司 2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2024 年度的工作情况。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事周树华、谈晓君、连莲分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过了《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

公司 2024 年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中审亚太审字(2025)004345 号标准无保留意见的审计报告。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会经核查认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2024 年年度报告全文》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6、审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

由于 2024 年期末累积未分配利润为负数，根据相关规定，综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，未损害公司及股东特别是中小股东利益。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-218,390.93 万元，实收股本为 72,993.96 万元，公司未弥补亏……
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