公告日期：2025-04-29

中文在线集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（谈晓君）

尊敬的股东及股东代表：

大家好！

本人谈晓君，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东大会，认真审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人谈晓君，1974 年出生，清华大学工商管理硕士，高级经济师、工
程师。2012 年 10 月至今任职中国电建地产集团有限公司，历任总经理助
理、投资拓展部总经理、产业事业部总经理、华东区域总部总经理兼党工
委副书记，兼任上海海赋置业有限公司执行董事，南京中水电星湖湾房地
产有限公司董事长，北京泛悦产业投资有限公司执行董事兼总经理；2015

年 6 月起 2024 年 7 月，先后担任中国电建地产集团有限公司投资总监、投

资评审委员会常务副主任、总经济师职务，兼任南国置业（002305）董事
（战略委员会委员、审计委员会委员）、诚通建投公司董事（董事会战略与
投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员）；2024 年 7 月至
今，担任中国电建地产集团有限公司技术总监。自 2023 年 10 月起，担任
中文在线独立董事。

本人于 2023 年 10 月 9 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举后担

任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。本人任职期间未在公

司担任除独立董事及董事会专门委员会成员外的其他职务，与公司及其控
股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响
本人进行独立客观判断的情形。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变
化。

二、履职情况

（一）出席董事会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如下：

召开董事会 应参加 实际出席 委托出席 缺席 是否连续 2 次未亲
次数 次数 次数 次数 次数 自出席会议

10 10 10 0 0 否

2024 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席股东大会情况

2024 年，公司召开了 3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

召开股东大会 应参加 实际出席次 委托出席 缺席 是否连续 2 次未亲

次数 次数 数 次数 次数 自出席会议

3 3 3 0 0 否

（三）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

本人作为董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、审计委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，主持召开了五次审计委员会会议，主要审议了公司定期报告、年度审计报告、选聘会计师事务所等事项，并听取内部审计部门工作总结及工作计划，就内部审计过程中产生的问题与内部审计负责人进行沟通交流，对公司财务状况和经营情况进行有效的指导和监督。

2、薪酬与考核委员会工作情况

作为公司董事会薪酬与考核委员……
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