公告日期：2014-01-02

　　 杭州炬华科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议

2013年12月3日，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召

开了第一届董事会第十七次会议，应参加表决的董事9人，其中独立董事3人，实际参加

表决的董事9人，其中独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关

规定，经与会全体董事一致同意，通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会候选人的议案》，同意提交股东大会审议。

同意9票，弃权0票，反对0票，同意选举丁敏华为第二届董事会董事候选人

同意9票，弃权0票，反对0票，同意选举洪军为第二届董事会董事候选人

同意9票，弃权0票，反对0票，同意选举郭援越为第二届董事会董事候选人

同意9票，弃权0票，反对0票，同意选举杨光为第二届董事会董事候选人

同意9票，弃权0票，反对0票，同意选举刘峥嵘为第二届董事会董事候选人

同意9票，弃权0票，反对0票，同意选举周芬为第二届董事会董事候选人

同意9票，弃权0票，反对0票，同意选举陈波为第二届董事会独立董事候选人

同意9票，弃权0票，反对0票，同意选举杜群阳为第二届董事会独立董事候选人

同意9票，弃权0票，反对0票，同意选举刘晓松为第二届董事会独立董事候选人

二、审议通过《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的

议案》，同意提交股东大会审议。

（一）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司

股东公开发售股份暂行规定》等有关法律法规的规定，董事会就公司申请首次公开发行人

民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市(以下简称“本次发行”)的方案进

行了调整，调整后的方案具体如下：

1.本次发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）

2.每股面值：人民币1.00元

3.发行主体：由公司公开发行新股；如根据询价结果，公开发行新股募集资金额超过

公司拟募集资金总额的，公司将相应减少新股发行……
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