公告日期：2014-01-02

　　 杭州炬华科技股份有限公司

2013年第四次临时股东大会决议

2013年12月18日8：30，杭州炬华科技股份有限公司在公司会议室召开了2013

年第四次临时股东大会，会议由董事长丁敏华先生主持，全体董事、监事和高管出

席了会议。出席会议的股东22人，代表公司股份7500万股，占公司总股本100%。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

经全体股东及股东代表一致同意，形成如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

表决结果：

同意7500万股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

同意选举丁敏华为第二届董事会董事

同意7500万股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

同意选举洪军为第二届董事会董事

同意7500万股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

同意选举郭援越为第二届董事会董事

同意7500万股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

同意选举杨光为第二届董事会董事

同意7500万股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

同意选举刘峥嵘为第二届董事会董事

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