公告日期：2025-12-30

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-047
杭州炬华科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日以
现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。会议通知已于 12 月 25 日以通讯方式发出。

会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。
本次会议由杨光先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会选举杨光担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举丁嘉禾担任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。丁嘉禾简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、逐项审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第五届董事会专门委员会任期届满，选举第六届董事会各专门委员会成员候选人，下述人员简历见附件，具体如下：

3.1 选举第六届董事会战略委员会委员

战略委员会由杨光、丁嘉禾、陈飞虎、高宜华、王友钊五名董事组成，主任委员由杨光担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 选举第六届董事会审计委员会委员

审计委员会由刘伟、陈波、高宜华三名董事组成，主任委员由刘伟担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 选举第六届董事会提名委员会委员

提名委员会由王友钊、刘伟、丁嘉禾三名董事组成，主任委员由王友钊担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员

薪酬与考核委员会由陈波、刘伟、杨光三名董事组成，主任委员由陈波担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任杨光为公司总经理，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

5、逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

5.1 关于聘任丁嘉禾为公司副总经理、财务总监的议案

同意聘任丁嘉禾为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。丁嘉禾简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5.2 关于聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书的议案

同意聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。戴晓华简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 关于聘任王溅为公司副总经理的议案

同意聘任王溅为公司副总经理，任期与本届董事会一致。王溅简历见附件。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4 关于聘任包俊明为公司副总经理的议案

同意聘任包俊明为公司副总经理，任期与本届董事会一致。包俊明简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.5 关于聘任马小辉为公司副总经理的议案

同意聘任马小辉为公司副总经理，任期与本届董事会一致。马小辉简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.6 关于聘任柳美珍为公司副总经理的议案

同意聘任柳美珍为公司副总经理，任期与本届董事会一致。柳美珍简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过……
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