公告日期：2025-12-30

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-046
杭州炬华科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股
东会于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络
投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规的规定。

2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 187 人，代表的股份总数44,619,865 股，占公司总股本 8.6777%。其中出席现场会议的股东及股东代理人
共 6 名，代表股份 37,812,999 股，占公司总股本的 7.3539%；根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 181 名，代表股份6,806,866 股，占公司总股本的 1.3238%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东）共 182 名，代表股份 26,400,214 股，占公司总股本的 5.1344%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 44,316,605 股，占有效表决股份总数的 99.3204%；反对
233,160 股，占有效表决股份总数的 0.5225%；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占有效表决股份总数的 0.1571%。

其中，中小投资者表决结果：同意 26,096,954 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8513%；反对 233,160 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8832%；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2655%。

2、逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

2.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 40,128,439 股，占有效表决股份总数的 89.9340%；反对
4,427,926 股，占有效表决股份总数的 9.9237%；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占有效表决股份总数的 0.1423%。

其中，中小投资者表决结果：同意 21,908,788 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.9872%；反对 4,427,926 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7723%；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 40,128,439 股，占有效表决股份总数的 89.9340%；反对
4,427,926 股，占有效表决股份总数的 9.9237%；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占有效表决股份总数的 0.1423%。

其中，中小投资者表决结果：同意 21,908,788 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.9872%；反对 4,427,926 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7723%；弃权 63,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议的中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。