公告日期：2025-12-13

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-044
杭州炬华科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事
会换届选举。公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事
6 名（包括职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审议，
公司董事会决定提名杨光、丁嘉禾、戴晓华、陈飞虎、高宜华为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈波、王友钊、刘伟为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

附件：

董事候选人简历

1、杨光

1970 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1991 年毕业于浙江大学无线电专业，学士学位，2008 年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。1991 年至 2001 年就职于中国磁记录设备公司，任分公司技术科副科长。2001 年加入杭州新艺高电气有限公司任总经理，2005 年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司任副总经理，现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，杨光先生持有公司股份 13,448,140 股，占总股本的2.62%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形。

2、丁嘉禾

1994 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于华北电力大学电气工程及其自动化专业本科、英国曼彻斯特大学电气与电子工程
专业本科，哥伦比亚大学金融专业研究生，硕士学位。2019 年 2 月至 2022 年 11
月就职于海通证券股份有限公司，历任投资银行总部经理、高级经理、副总裁；2022 年 12 月加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司副董事长、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，丁嘉禾女士未直接持有公司股份，其持有公司控股股东杭州炬华集团有限公司 35%的股权，并将该等股权的表决权无条件委托给丁敏华先生行使，其与公司实际控制人丁敏华先生为父女关系，除此之外与其他持有公……
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