公告日期：2025-04-29

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2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议情况如下：
（一）公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第二十一次会议，3 名
监事全部与会，审议通过以下议案：

（1）《2023 年度监事会工作报告》

（2）《2023 年年度报告》及其摘要

（3）《2023 年度财务决算报告》

（4）《2023 年经审计的财务报告》

（5）《2023 年度利润分配预案》

（6）《关于 2023 年计提资产减值准备及核销坏账的议案》

（7）《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

（8）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

（9）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

（10）《2023 年度内部控制自我评价报告》

（二）公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第二十二次临时会议，
3 名监事全部与会，审议通过以下议案：

（1）《2024 年第一季度报告》

（三）公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第四届监事会第二十三次临时会议，
3 名监事全部与会，审议通过以下议案：

（1）《关于全资子公司的控股子公司减资的议案》

（四）公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届监事会第二十四次会议，3 名
监事全部与会，审议通过以下议案：

（1）《<2024 年半年度报告>及其摘要》

（2）《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

（3）《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

（4）《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》

（五）公司于2024年10月29日召开了第四届监事会第二十五次临时会议，3 名监事全部与会，审议通过以下议案：

（1）《2024 年第三季度报告》

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定，认真履行职责，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为。公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度体系。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况

2024 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度比较健全；财务状况运行良好，公司定期财务报告比较公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，审计报告真实合理，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关联交易情况

公司监事会对 2024 年度公司发生的关联交易进行了核查，监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易是公司正常生产经营所需，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司重大收购、出售资产交易情况

经监事会核查，2024 年度公司未发生重大收购。监事会对 2024 年度公司发
生的出售资产交易进行了核查，监事会认为：公司 2024 年度发生的出售资产交易是公司正常生产经营所需，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》……
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