公告日期：2025-04-29

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-012
全通教育集团（广东）股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及除董事温小桦外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开情况

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00 在中山市东区中山四路
88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会
议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理向公司董事会作了 2024 年度工作报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》。独立董事陈甲先生、余勇义先生、杨志盛先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（三）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

公司董事会认为：《2024 年年度报告》真实反映了公司 2024 年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本
人未取得相应授权。）

（五）审议通过《2024 年经审计的财务报告》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年度审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案符合利润分配政策和公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日刊登在中国……
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