公告日期：2025-12-29

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-101 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第
六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等不发生变化的情况下，结合当前行业形势，审慎考虑对公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）核准，公司于
2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面
值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含
发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。上述募集资金已于 2024 年 2 月
6 日到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 6 日对上
述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2024）1100001 号”《验证报告》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资
金专户。

1、本次发行募集资金总额扣除发行费用后投资于生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目和补充流动资金，具体如下：

序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 生物工程一期建设项目 63,068.00 63,000.00

2 医药装备与材料技术研究 25,266.00 25,000.00
中心项目

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 100,334.00 100,000.00

2、2024 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》，同意公司部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整，具体如下：

序号 项目名称 调整前项目总投 调整后项目总投 拟投入募集资金

资（万元） 资（万元） （万元）

1 生物工程一期建设 63,068.00 63,068.00 63,000.00
项目

2 医药装备与材料技 25,266.00 40,067.00 25,000.00
术研究中心项目

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00

合计 100,334.00 115,135.00 100,000.00

3、2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募……
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