公告日期：2025-11-18

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-067 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于提前赎回楚天转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“楚天转债”赎回价格：100.45 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 17 日

3、停止交易日：2025 年 12 月 17 日

4、停止转股日：2025 年 12 月 22 日

5、赎回登记日：2025 年 12 月 19 日

6、赎回日：2025 年 12 月 22 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 25 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 29 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“楚天转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“楚天转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

风险提示：根据安排，截至 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转
债”，将按照 100.45 元/张的价格强制赎回，因目前“楚天转债”二级市场价
如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日期间，楚天科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收
盘价不低于楚天转债当期转股价格 8.00 元/股的 130%（即 10.40 元/股）之情形，
触发《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款。

公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提前赎回楚天转债的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“楚天转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“楚天转债”赎回的全部相关事宜。现将“楚天转债”提前赎回有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可
转换公司债券，每张面值为人民币100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。

（二）可转债上市情况

公司本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 10.00 元/股，当前转股价格为 8.00
元/股。

转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
5 月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价格的向下修正条款。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。