公告日期：2025-05-30

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-041
号

债券代码：123240 债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、财务总
监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2025 年 5 月 29 日
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。本次选举产生了 8 名非独立董事、5 名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。任职期限至本次股东会通过之日起三年。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，选举唐岳先生、曾凡
云先生、阳文录先生、周飞跃先生、肖云红女士、刘桂林先生、邱永谋先生、汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事；选举王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张少球先生为公司第六届董事会独立董事。与公司 2025 年4 月 27 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事李浪女士共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的公
司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

第六届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029 号）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-037 号）。

（二）董事长、副董事长选举情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举唐岳先生为公司第六届董事会董事长，选举曾凡云先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致；

（三）第六届董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及召集人。

会议选举出的公司第六届董事会专门委员会人员组成情况如下：

审计委员会：独立董事张少球先生（召集人）、独立董事王善平先生、职工代表董事李浪女士。

提名委员会：独立董事张南宁先生（召集人）、独立董事张早平先生、董事长唐岳先生。

薪酬与考核委员会：独立董事王善平先生（召集人）、独立董事危平女士、董事长唐岳先生。

战略委员会：董事长唐岳先生（召集人）、董事曾凡云先生、董事阳文录先生、董事周飞跃先生、独立董事张早平先生。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》，同意聘任如下高级管理人员，任期同公司第六届董事会：

1、聘任唐岳先生为公司总裁兼 CEO

2、聘任曾凡云先生为公司执行总裁

3、聘任阳文录先生为公司联席总裁

4、聘任周飞跃先生为公司联席总裁兼首席国际销服总裁

5、聘任肖云红女士为公司联席总裁兼 CFO

6、聘任周婧颖女士为公司联席总裁兼首席国内销售总裁

7、聘任刘水女士为公司联席总裁兼人力资源与行政总裁

8、聘任钟元龙先生为公司联席总裁兼中央技术研究院常务院长

上述高级管理人员的个人简历详见附件。

三、财……
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