公告日期：2025-04-29

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-029 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法 》及《公司章程 》的
有关规定 ，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议
通过 了《 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 14 名董事组成，其中非
独立董事 9 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 5 名。

经公司董事会提名委员会进行资格审查 ，董事会同意提名唐岳先生、曾凡云先生、阳文录先生、周飞跃先生、肖云红女士、刘桂林先生、邱永谋先生、汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 ；同 意提名王善平先生、危平女士、张早平先生、张 南宁先生、张少球先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中王善平先生 、张 少球先生为会计专业人士（ 前述董事候选人简历详见附件 ）。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法 》等法律法规 和《公司章程 》的规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 6 人，未 超过公司董事总数的二分之一；其中独立董事候选人人数5 人，比 例未低于董事会人员总数的三分之一；独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，且均已取得独立董事资格证书。独 立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并采
用累积投票制进行选举 ，分别对每位候选人逐一表决 ，经公司股东大会审议通过后，上述 13 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在 新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规 和《 公司章程 》等有关规定，忠 实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日
附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、唐岳：男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，研 究生，高级经济师 。第十三届和第十四届全国人大代表，第十三届全国工商联常委，第 七届中国制药装备行业协会理事长，湖 南省工商联副主席。曾获得“全国劳动模范”、“国家科技进步二等奖”、国家科技部“科技创新创业人才 ”、“ 湖南省劳动模范”、“ 湖南省优秀中国特色社会主义事业建者 ”、“第七届湖南省十大杰出经济人物”、“湖南省优秀企业家”、“ 长沙市优秀专家”等 称号。曾任湖南省浯溪机器总厂副厂长，长沙楚天包装机械有限公司董事长，长沙楚天科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总裁，长 沙楚天投资集团有限公司董事长、楚天源创生物技术（长沙）有限公司董事长 、湖 南楚天华兴智能装备有限公司董事、楚天长兴精密制造（长沙）有限公司董事。

唐岳先生直接持有公司股份 361.92 万股，为公司实际控制人，系控股股
东长沙楚天投资集团有限公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 。不存 在《 公司法 》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所 规定不得担任公司董事的情形，近 三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也 不是失信被执行人 ，符合《 公司法 》等相关法律 、法规和规定要求的任职条件。

2、曾凡云：男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历，高 级工程师。宁乡县工商联（总商会）常委、中 国药科大学、中 南大学客座教授。曾任中南制药机械厂研……
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