公告日期：2025-04-29

楚天科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（危平）

各位股东及股东代表：

本人危平，担任楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会的独立董事，始终严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部规定，忠诚勤勉地履行职责。我积极参与公司各类会议，充分发挥自身专业特长与丰富经验，认真审议董事会及各专门委员会提交的各项议案，对公司重大事项秉持审慎态度，独立发表意见，致力于维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人自2024年度任职公司独立董事以来的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人危平，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2023年全国归侨侨眷先进个人，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，中国环境与发展国际合作委员会（CCICED）绿色金融专题专家、清华大学五道口金融学院“金融科技教育与研究五十人论坛”首届成员，湖南省经济学类专业教指委委员，曾任英国Bournemouth大学商学院讲师。现任中南大学商学院副院长、教授、博士生导师，兼任本公司独立董事和上市公司长沙通程控股股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未曾担任公司除独立董事外的其他职务，亦未在任何主要股东公司中任职。本人与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍独立客观判断的关系，亦无影响独立董事独立性的情形。此举完全符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的具体要求。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开12次董事会会议、3次股东大会，本人出席12次董事会会议、3次股东大会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，2024年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会事规则》等相关规定，履行了相关职责。报告期内，公司第五届董事会审计委员会召开了3次会议，本人实际出席会议3次。本人对公司定期报告、内部控制自我评价报告、拟续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况等事项发表了意见并被公司采纳。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在2024年度任期内，本人切实履行了与公司审计部和会计师事务所的沟通与协作职责。本人认真参与了公司审计部的工作汇报，涵盖年度内控评价报告、各季度内部审计工作报告及定期专项检查报告。本人及时掌握公司审计部门关注的核心工作事项进展，并积极推动公司内部审计人员的业务知识与审计技能培训，有效提升了公司的风险管理水平，进一步巩固了公司内部控制体系的建设。同时，本人与会计师事务所进行了高效的讨论与交流，及时跟进财务报告编制及年度审计工作进展，确保审计结果的真实性与准确性。

（四）现场工作考察情况及公司配合独立董事工作情况

2024年度，本人通过参加会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。日常通过电话和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注媒体对公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况，为公司经营和发展向董事会、管理层提出合理化的建议。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查
忠实、勤勉地服务于股东。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。本人特别关注了公司的ESG责任和成果，并对公司的ESG信息披露工作发表了意见并被公司采纳。

3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，……
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