公告日期：2025-04-29

楚天科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（张少球）

各位股东及股东代表：

本人张少球，担任楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会的独立董事。在履职过程中，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，全力维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人张少球，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。曾任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、株洲千金药业股份有限公司独立董事，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责人、湖南财苑工程咨询有限公司执行董事，兼任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在本人的任职期间，未曾担任公司除独立董事之外的其他职务，亦未在任何主要股东公司中担任任何职务。本人与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系，或其他可能影响其进行独立、客观判断的关联。本人的任职资格完全符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二、2024年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会情况

2024年公司共召开12次董事会会议、3次股东大会，本人出席了12次董事会会议、2次股东大会会议，本人未出现连续两次未参加董事会会议的情况。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了
赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设有战略委员会、薪酬及考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会,按照相关法律法规的要求,并根据本人专业特长，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2024年，公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬及考核委员会会议，本人均都亲自出席，会议的有效性均符合各专门委员会工作细则的有关规定，本人对各项会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（三）对公司重大事项发表独立意见的情况

2024年度，本人积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求并根据《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，对公司重要事项发表独立意见。

（四）与会计师事务所沟通情况

根据公司实际情况，本人积极与公司年审会计师事务所进行沟通，通过会议、不定期会面或其他沟通方式，就公司审计关注的事项等进行了探讨和交流，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥独立董事、审计委员会的职能及监督作用。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

（六）对公司进行现场调查的情况

在2024年度，我作为独立董事，在履职过程中充分利用参与董事会及其他工作机会，对公司进行了实地考察，深入了解其内部控制和财务状况。重点关注并检查了公司的生产经营状况、管理体系、内部控制制度的构建与执行情况，以及董事会决议的落实情况。我及时掌握公司各项重大事项的进展，并经常通过会谈、
电话、微信等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关员工保持紧密沟通。同时，我持续关注外部环境及市场变动对公司的影响，积极为公司经营管理建言献策，有效履行独立董事职责，切实维护公司和中小股东的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2024年9月30日，公司分别召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本次现金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司……
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