公告日期：2025-04-29

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-023
号

债券代码：123240 债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议
于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子
邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股
东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司计划 2024 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 3 月 31 日 590,304,736
股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金红利 59,030,473.60 元（含税）。

若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 1 元（含税）不变，相应调整现金红利总额。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事唐岳、曾凡云、
阳文录、周飞跃、肖云红、王善平、危平、张早平、张南宁、张少球回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事唐岳、曾凡云、

八、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公……
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