公告日期：2025-04-29

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-038 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第五届董事

会第三十四次会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年年度股
东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 29 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使
表决权；

（3）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结

算在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以
书面授权方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，
该委托代理人不必是公司股东；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技公司会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 √

2025 年度审计机构的议案》

8.00 《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信及 ……
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