公告日期：2025-12-09

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-045 号
浙江我武生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开了
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》有关条款进行修订。

具体修订情况见附件。

修订后的《公司章程》详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司章程（2025 年 12 月）》。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司

2025 年 12 月 9 日

附件：《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。 董事会秘书。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。 标明面值，面值每股一元。

第二十条 公司设立时发行的股份总数 第二十条 公司整体变更设立时发行的
为 9,000 万股、面额股的每股金额为人民 股份总数为 9,000 万股、面额股的每股金
币 1 元。公司发起人共 47 名，各发起人 额为人民币 1 元。公司发起人共 47 名，
及其认购股份数、持股比例、出资方式如 各发起人及其认购股份数、持股比例、出
下： 资方式如下：

…… ……

第二十一条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
52,358.4 万股，均为普通股。 52,358.4 万股，均为普通股。

第三十条 …… 第三十条 ……

公司董事、高级管理人员应当向公司申报 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在就 所持有的本公司股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不 任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总 得超过其所持有本公司股份总数的 25%。数的 25%。

…… ……

第四十八条 有下列情形之一的，公司在事 第四十八条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
会： 会：

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或 (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或
者本章程所定人数的 2/3 时； 者本章程所定人数的 2/3（即 4 人）时；
(二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； (二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份 (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份
的股东请求时； 的股东请求时；

(四)董事会认为必要时； (四) 董事会认为必要时；

(五)审计委员会提议召开时； (五) 审计委员会提议召开时；

(六)法律、行政法规、部门规章或者本章 (六) 法律、行政法规、部门规章或者本章
程规定的其他情形。 程规定的其他情形。

第八十五条 股东（包括股东代理人）以其 第八十五条……
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