公告日期：2025-12-09

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-046
浙江我武生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议决议，公司定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2025 年第二
次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东
会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2025 年 12 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事（候选人）、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 6 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举第六届董事 应选人数
1.00 累积投票提案

会非独立董事的议案》 （3）人

《选举胡赓熙先生为第六届董事会非独

1.01 累积投票提案 √

立董事》

1.02 《选举 YANNI CHEN（陈燕霓）女士为 累积投票提案 √

第六届董事会非独立董事》

《选举毕自强先生为第六届董事会非独

1.03 累积投票提案 √

立董事》

《关于公司董事会换届选举第六届董事 应选人数
2.00 ……
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