公告日期：2025-10-24

浙江我武生物科技股份有限公司

独立董事制度

（2025 年 10 月）

第一章 总则

第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司
质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实
际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判
断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者
个人的影响。

第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专
业人士。

独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会成员中过半数，
并担任召集人。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董
事，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规
定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维

护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第二章 独立董事的任职资格与任免

第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：

(一) 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
(二) 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上股东或者在公司前五
名股东任职的人员及其直系亲属；

(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属；
(五) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往
来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任
职的人员；

(六) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级
管理人员及主要负责人；

(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

(八) 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括《上
市规则》规定的与公司不构成关联关系的附属企业。

第一款中“直系亲属”是指配偶、父母、子女；“主要社会关系”是指兄弟姐
妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶
的父母等；“重大业务往来”是指根据《上市规则》及深圳证券交易所其他相
关规定或者《公司章程》规定需提交股东会审议的事项，或者深圳证券交易所
认定的其他重大事项；“任职……
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