公告日期：2025-10-24

浙江我武生物科技股份有限公司

董事会薪酬和考核委员会工作细则

（2025 年 10 月）

第一节 总则

第一条 为完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，进
一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本工
作细则。

第二条 薪酬和考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司
章程》和董事会授权履行职责。

第三条 薪酬和考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第二节 人员组成

第四条 薪酬和考核委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬和考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作。主任委员由董事会决定。

薪酬和考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当薪酬和
考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由过半数的薪酬和考核委员会成
员共同推举一名独立董事成员主持。

第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细
则第四至第六条规定补足委员人数。

薪酬和考核委员会成员辞任导致委员人数低于规定人数的三分之二、或者独立
董事人数不符合本细则规定时，在选出的新的薪酬和考核委员会成员就任前，
原委员仍应当按照有关法律、法规、《公司章程》和本细则的规定继续履行职
责。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬和考核委员会
委员的董事仍应当按照有关法律、法规、《公司章程》和本细则的规定继续履
行职责。

第八条 薪酬和考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。

第三节 职责权限

第九条 薪酬和考核委员会的主要职责包括：

(一) 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；

(二) 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与
止付追索安排等薪酬政策与方案；

(三) 负责法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事项。

第十条 薪酬和考核委员会就下列事项向董事会提出建议：

(一) 董事、高级管理人员的薪酬；

(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；

(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(四) 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事
项。

董事会对薪酬和考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载薪酬和考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 薪酬和考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须经董事会批准同意后，提交
股东会审议通过后方可实施。

第十二条 薪酬和考核委员会提出的公司高级管理人员的薪酬方案，须经董事会批准后实……
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