公告日期：2025-10-24

浙江我武生物科技股份有限公司

对外投资决策制度

（2025 年 10 月）

第一章 总 则

第一条 为了加强浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资活动的管理，
规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资系指：

(一) 购买或者出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除
外）；

(三) 租入或者租出资产；

(四) 签订管理方面的合同（含委托经营，受托经营等）；

(五) 签订许可协议；

(六) 研究与开发项目的转移；

(七) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

(八) 法律、法规或规范性文件中规定的其他对外投资方式。

本条所称“对外投资”不包括公司的下列活动：购买与日常经营相关的原材料、燃
料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；出售产品、商品等与日常
经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；其他属于公司的主
营业务活动的事项。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的报批

手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，
有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公
司可持续发展。

第二章 审批权限

第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，各自在其权限范围内，依
法对公司的对外投资作出决策。

第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东
会审议：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过 500 万元；

(六) 公司购买、出售资产时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算
标准，按交易类型连续十二个月内累计金额达到公司最近一期经审计总
资产 30%的，应提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，……
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