公告日期：2025-09-12

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-035 号
浙江我武生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会没有出现否决议案的情况；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00。

3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 6 楼会议室

5. 会议主持人：董事长胡赓熙先生

6. 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 255,831,244 股，占公司有表决
权股份总数的 48.8615％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 248,654,101

股，占公司有表决权股份总数的 47.4908％。通过网络投票的股东 239 人，代表股
份 7,177,143 股，占公司有表决权股份总数的 1.3708％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 240 人，代表股份 7,178,743 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3711％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。通过网络投票的中小股东 239 人，代表
股份 7,177,143 股，占公司有表决权股份总数的 1.3708％。

公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：

1. 审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案》

总表决情况：

同意 255,742,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9654％；反
对 79,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310％；弃权 9,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：

同意 7,090,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7683％；反对 79,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1049％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1268％。

表决结果：该议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东及股东授权委托代
表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 253,977,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2756％；反
对 1,844,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7211％；弃权 8,400 股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意 5,325,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
74.1834％；反对 1,844,909 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6996％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表……
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