公告日期：2025-04-19

浙江我武生物科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会及其全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况、信息披露制度执行情况、财务核查情况、以及内部控制评价情况等进行了检查和监督，现将监事会2024年主要工作内容汇报如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议4次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体会议情况如下：

序号 会议届次 召开时间 主要议案

1、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》；
第五届监事会 2024年4月 5、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报
1 告》；

第五次会议 18日 6、审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划的议案》；

7、逐项审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪
酬方案的议案》；

8、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

第五届监事会 2024年8月 1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘
2 第六次会议 22日 要》。

第五届监事会 2024年10月 1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

3 第七次会议 23日 2、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配的
方案》。

第五届监事会 2024年11月

4 第八次会议 20日 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二、监事会运作情况

公司监事会成员均出席了本年度召开的监事会会议，部分监事列席了公司董事会会议。各成员严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定及其所赋予的职责对公司相关事项进行审核，同时本着公司运行合法合规及可持续发展的原则，在监事会会议中发表了自己的意见。

1、公司依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会会议的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽忠职守、廉洁奉公，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及中小股东利益的行为。
2、公司财务核查情况

监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核，认为公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。报告期内的定期财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司年审会计师事务所对公司年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、内部控制评价情况

监事会认为公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际……
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