公告日期：2025-10-10

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）078号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月10日召开2025年第四次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生的公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况

1、第六届董事会组成情况

董事长：朱长虹女士

非独立董事：朱长虹女士、焦果珊女士、樊俊梅女士、陈继林先生、邓一新女士

独立董事：曲辉女士、宫艳君女士、白媛媛女士

职工代表董事：刘虎先生

公司第六届董事会由以上九名董事组成，其中八名董事任期三年，自 2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，独立董事曲
辉女士任期自股东大会审议通过之日起至 2027 年 5 月 17 日（系因连续任职公司
独立董事不得超过六年）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。

上述董事均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人。

公司第六届董事会董事简历详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。

2、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

战略委员会：朱长虹女士（主任委员）、曲辉女士、邓一新女士

审计委员会：白媛媛女士（主任委员）、曲辉女士、焦果珊女士

提名委员会：宫艳君女士（主任委员）、白媛媛女士、邓一新女士

薪酬与考核委员会：曲辉女士（主任委员）、宫艳君女士、樊俊梅女士

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

轮值总裁：朱长虹女士

执行总裁：贾辰雁女士

副总裁：陈继林先生、刘虎先生、邓一新女士、于玲玲女士、张晚霞女士、陈睿珏女士、窦璇先生

财务负责人：陈继林先生

董事会秘书：邓一新女士

证券事务代表：孙雪茹女士

上述聘任的轮值总裁任期自董事会审议通过之日起一年，其余高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0471-6695125

传真：0471-6695192

电子信箱：mckh2010@163.com

联系地址：呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心

三、换届离任人员情况

1、公司监事任期届满离任情况

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，将不再设置监事会和监事，窦璇先生、卜海兵先生、王帅先生的监事职务自然免除，继续留任公司其他职务。截至本公告日，窦璇先生、卜海兵先……
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