公告日期：2025-09-15

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）064 号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于不再设立监事会、设置职工代表董事并修订
《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
12 日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、不再设立监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司第五届监事会原任期为 2022 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日，不再设
立监事会后，监事会主席窦璇先生、监事王帅先生、职工代表监事卜海兵先生在第五届监事会中担任的职务自然免除。同时，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

截至本公告披露日，窦璇先生、王帅先生、卜海兵先生未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

二、设置职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第六届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款
作出相应修订。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事、1 名
职工代表董事、3 名独立董事。

三、《公司章程》修订的情况

鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性 文件的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，因本次修订所 涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一 修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事 会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人， 在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有 条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变 化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

具体修订内容如下：

原条款内容 修改后内容

第一条 为维护蒙草生态环境（集团） 第一条 为维护蒙草生态环境（集团）
股份有限公司（以下称“公司”）、股东 股份有限公司（以下简称“公司”）、股和债权人的合法权益，规范公司的组织和 东、职工和债权人的合法权益，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和国公下称“《公司法》”）、《中华人民共和 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券法》（以下简称《证券法》）和其 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
第八条 董事长为公司的法定代表

同时辞去法定代表人。

人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条……
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