公告日期：2025-09-15

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）062号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关
规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于 2025 年 9 月 12 日召开
第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，
独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名朱长虹女士、焦果珊女士、樊俊梅女士、陈继林先生、邓一新女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名曲辉女士、宫艳君女士、白媛媛女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人白媛媛女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人曲辉女士、宫艳君女士、白媛媛女士均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。公司第六届董事会董事任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事曲辉女

士的任期自股东大会审议通过之日起至 2027 年 5 月 17 日（系因连续任职公司独立董
事不得超过六年）。

在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十二日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱长虹女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，主任编辑，毕业于内蒙古党校经济管理专业，现任公司党委书记、董事长、轮值总裁，内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司董事，阿尔山市绿色发展投资有限公司董事，新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司董事长，担任内蒙古自治区总商会副会长。历任呼伦贝尔电台主任、副台长，内蒙古广播电视台交通之声总监，公司党委副书记、副总经理、监事会主席，最近五年曾任内蒙古草业技术创新中心有限公司执行董事、经理，内蒙古草原文化产业有限公司董事。2012 年获得内蒙古自治区五一劳动奖章；2025 年当选为内蒙古自治区劳动模范。

截至公告日，朱长虹女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、焦果珊女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，上海第二教育学院政治教育专业，现任公司董事。历任乌拉特中旗同和太学校和乌拉特中旗德岭山中学教师、公司项目部工程师。

截至公告日，焦果珊女士持有公司股份 27,599,220 股，与公司控股股东、实际控制人王召明先生为亲属关系，其为王召明先生之兄嫂；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机……
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