公告日期：2025-04-23

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：宫艳君）

各位股东：

本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，有效地履行了独立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使职权，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，与公司管理层保持沟通交流，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人宫艳君，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，毕业于内蒙古工业大学，高级工程师，2013 年 6 月至今任呼和浩特石化公司高级工程师。历任呼和浩特石化公司技术员，运行工程师，负责设备技术改造、运行维护、科技攻关等各项工作，呼和浩特石化公司设计所设计工程师。2022 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司召开了 12 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人作为独
立董事，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人出席董事会、股东大会情况如下：

实际出席董 委托出席 是否连续 出席股
独立董事 应出席董 事会次数 董事会次 缺席董事 两次未亲 东大会
姓名 事会次数 (现场/通讯 数 会次数 自参加董 次数
方式) 事会会议

宫艳君 12 12 0 0 否 2

本人在会前主动了解会议情况并获取相关材料，认真审议董事会的议案，并 与公司经营管理层保持积极沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2024 年度公司董事会各项议案均 投了同意票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为董事会提名委员会及薪酬与考核委员会的成员，严格按照相关规定 行使职权，积极有效地履行独立董事职责。

作为公司董事会提名委员会主任委员，2024 年度，本人按照规定召集、召
开 3 次董事会提名委员会会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》，根据 公司经营活动情况，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序。对公司 董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，参与公司提名聘任副总经理、 轮值总裁等事项的讨论，切实履行了董事会提名委员会的责任和义务。

作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，公司共召开 1 次董事会薪酬与考
核委员会会议。本人积极参与委员会工作，对公司高级管理人员经营业绩考核， 薪酬发放情况进行检查和监督。针对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 提出建议，推动完善公司考核和激励约束机制。

2024 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外 部审计机构和咨询机构等情况。

（四）发表独立意见情况

报告期内，在独立、客观、审慎的前提下，本人对 2024 年公司第五届董事
会第二十三次会议提交审议的《关于赎回优先股的议案》发表了同意的独立意见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。年报审计期间，听取会计师事务所对公司年度审计的工作安排、关键审计事项及内部控制等事项的汇报，关注审计过程，共同推动审计工作的全面、高效开展，维护公司全体股东……
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