公告日期：2025-04-23

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：白媛媛）

各位股东：

作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，与公司管理层保持沟通交流，及时了解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人白媛媛，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，注册会计师。2021 年至今任内蒙古中路华辰会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至今任呼和浩特市智胜会计服务有限责任公司法定代表人、执行董事、经理；2021 年至今任内蒙古美智奥信息咨询有限公司监事。历任国美电器内蒙古公司审计主管，内蒙古西蒙集团有限公司审计部长、行政副总经理、财务副部长，内蒙古国信正和会计师事务所合伙人。2022 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司召开了12次董事会会议和2次股东大会会议，本人出席董事会、股东大会情况如下：

实际出席董 委托出席 是否连续 出席股
独立董事 应出席董 事会次数 董事会次 缺席董事 两次未亲 东大会
姓名 事会次数 (现场/通讯 数 会次数 自参加董 次数
方式) 事会会议

白媛媛 12 12 0 0 否 2

报告期内，本人认真审议提交董事会的议案及相关材料，并与公司经营管理 层保持充分沟通，及时了解公司的日常经营运作情况，以谨慎的态度行使表决权。
报告期内，公司董事会和股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，重大 经营决策事项和其他重大事项履行的相关程序均合法有效。本人对 2024 年度公 司历次董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为董事会审计委员会及提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职 权，积极有效地履行独立董事职责。

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按规定召集、召
开审计委员会会议 3 次。按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细 则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，本人听取管理层 对于公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极了解公司财务情况， 认真审阅审计机构出具的审计意见及相关资料，维护审计的独立性，并对公司的 定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况等事项进行审议，切实履行 审计委员会主任委员的职责。

2024 年度，公司共召开 3 次提名委员会会议。本人作为公司董事会提名委
员会的委员，未有无故缺席的情况发生，并根据《独立董事工作制度》《董事会 提名委员会工作细则》，对选举董事及聘任高级管理人员等事项进行审议，认真 审查相关候选人的任职资格，对候选人当选条件、选任程序进行核查，切实履行 了董事会提名委员会委员的责任和义务。

2024 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外 部审计机构和咨询机构等情况。

（四）发表独立意见情况

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的基础上，在独立、客观、审慎的前提下，对 2024 年公司第五届董事会第二十三次会议提交审议的《关于赎回优先股的议案》发表了同意的独立意见。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司内部审计机……
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