公告日期：2025-04-23

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）028号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月22日召开的董事会会议决定于2025年5月14日（星期三）下午15:00在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2024年年度股东大会，具体事项如下：
1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间

现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午15:00。

网络投票时间：2025年5月14日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、现场会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。

8、出席对象：

（1）截至2025年5月7日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会提案名称及编码：

备注

提案 提案名称 该列打勾

编码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度预计提供担保的议案》 √

8.00 《2025 年度董事、监事薪酬方案》 √

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行……
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