公告日期：2025-04-23

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：曲辉）

各位股东：

本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度认真履行职责，独立、审慎地行使职权，积极出席 2024年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人曲辉，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学。1997 年 7 月至今，任职内蒙古农业大学机电工程学院副教授、农业智能化教研室主任。从事农林生态的电子、信息与自动控制技术教学与科研工作。2021 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司召开了12次董事会会议和2次股东大会会议，本人作为独立董事积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

实际出席董 委托出席 是否连续 出席股
独立董事 应出席董 事会次数 董事会次 缺席董事 两次未亲 东大会
姓名 事会次数 (现场/通讯 数 会次数 自参加董 次数
方式) 事会会议

曲辉 12 12 0 0 否 2

报告期内，本人认真审阅董事会各项议案和相关材料，与公司经营管理层保 持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。

2024 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，各
重大经营决策事项和其他重大事项履行程序合法有效，未损害全体股东、特别是 中小股东的利益。本人对公司历次董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的 事项，无反对及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会、战略委员会及审计委员会的成员，严格 按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。

2024 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，作为公司董事会薪酬
与考核委员会的主任委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员薪酬方案进行 审议，对薪酬发放情况进行检查和监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责 任和义务。

2024 年度，公司共召开 3 次审计委员会会议，作为公司董事会审计委员会
的委员，均出席会议。按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料， 维护审计的独立性。积极了解公司财务情况，对公司的定期报告、内部控制情况、 募集资金存放与使用情况等事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作 用。

2024 年度，公司共召开 3 次战略委员会会议，作为公司董事会战略委员会
的委员，积极参加战略委员会的日常工作，对公司 2024 年度经营计划、战略规 划的制定等事项进行了讨论，为公司董事会相关决策提供参考。

2024 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）发表独立意见情况

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的基础上，对 2024 年公司第五届董事会第二十三次会议提交审议的《关于赎回优先股的……
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