公告日期：2025-04-23

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）013号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年
4 月 11 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王召明、樊俊梅、刘虎以通讯表决方式参会。会议由董事长朱长虹主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

《公司2024年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”等相关内容。

公司独立董事曲辉、宫艳君、白媛媛分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。述职报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2024 年度轮值总裁工作报告》

董事会审议了公司轮值总裁提交的《公司 2024 年度轮值总裁工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营状态稳定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024年年度报告全文》《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：贵公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2024 年，公司实现营业收入 214,554.02 万元；实现营业利润 3,169.64 万
元；归属于上市公司股东的净利润为 3,538.18 万元。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

保荐机构国信证券股份有限公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告分别发表和出具了专项核查意见和鉴证报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配方案的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经核查，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。本议案已经审计委员会审议通过。监事会对此议案发表了审核意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案……
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