公告日期：2025-05-16

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-028
江苏东华测试技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第六次会议，会议通知及相关资料于2025年5月12日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于聘任李玲为公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任李玲女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。李玲女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议同意。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
三、备查文件

1.经与会董事签字的第六届董事会第六次会议决议；

2.第六届董事会提名委员会会议决议；

3.第六届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日

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