公告日期：2025-05-09

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-027
江苏东华测试技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月18日以公告的形式通知召开2024年年度股东会。2025年4月24日，公司董事会收到了公司股东刘士钢先生提交的《关于提议增加江苏东华测试技术股份有限公司2024年年度股东会临时提案的函》，提请公司将《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)的议案》等九项议案作为临时提案提交至公司2024年度股东会审议。对此，公司于2025年4月24日披露了《关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-026）。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为2025年5月9日（星期五）14：00。

（2）网络投票时间为2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午09:15—09:25、09:30－11:30、下
午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月9日09:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长刘士钢先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共103人，代表股份76,667,670股，占公司有表决权股份总数的55.5482%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表10人，代表股份76,015,010股，占公司有表决权股份总数的55.0753%；

（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东93人，代表股份652,660股，占公司有表决权股份总数的0.4729%；

（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计94人，代表股份652,760股，占公司有表决权股份总数的0.4729%。

2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京
市君致律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意76,420,670股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6778%；反对246,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3218%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 405,760股，占出席会议中小股东所持股份的62.1607%；反对246,700股，占出席会议中小股东所持股份的……
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