公告日期：2025-04-24

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-026
江苏东华测试技术股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，定于2025年5月9日（星期五）14：00在江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会，具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。

2025年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》等九项议案，前述议案均需提交股东会审议，具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为了提高决策效率，节省会议成本，持有公司48.99%股份的股东刘士钢先生于2025年4月24日向公司董事会提交了《关于提议增加江苏东华测试技术股份有限公司2024年年度股东会临时提案的函》，提请公司将前述议案作为临时提案提
交公司2024年年度股东会审议。

《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，“单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告披露日，刘士钢先生直接持有公司股份数量为6,776.59万股，占公司总股本的48.99%。刘士钢先生作为提案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将前述临时提案提交公司2024年年度股东会审议。

除上述增加的临时提案外，公司2024年年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东会届次：江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年年度股东会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，决定召开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为 2025 年 5 月 9 日（星期五）14：00。

（2）网络投票时间为 2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午09:15—09:25、09:30－11:30、
下 午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 09:15－
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）。

7、出席对……
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