公告日期：2025-11-01

证券代码：300353 证券简称：东土科技 上市地：深圳证券交易所
北京东土科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金预案

（摘要）

项目 交易对方

张浔、刘新平、刘好川、周武、曾宏伟、安吉一凡企业管

理合伙企业（有限合伙）、陈静、淄博昀天创业投资合伙

企业（有限合伙）、陈阳、北京东方金石资产管理有限公

司、李振杰、刘元乐、高益清、张昊、深圳市二次方智能

管理合伙企业（有限合伙）、张俨萍、四川昊升电力设备

购买资产交易对方 有限责任公司、娄司宇、王胜利、袁琳、上海晟浩真企业

管理合伙企业（有限合伙）、深圳市永诚贰号投资合伙企

业（有限合伙）、北京高科众创企业管理合伙企业（有限

合伙）、北京高科众瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、

高军志、鲍得海、胡斌、滕云辉、陈杰、刘卫东、黄杏、

张立群、王勤、黄谊、刘金涛、林楷、张丽云、李如灵、

包俊峰、向军、黄骏、田劲松、杨涛

募集配套资金认购方 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者

二〇二五年十月

上市公司声明

本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案全文的各部分内容。预案全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备查文件备置于本公司。

本公司及全体董事、高级管理人员承诺并保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

本公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

截至本预案及其摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的公司的经审计财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准，也不表明中国证监会和深圳证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得股东会的批准、审批机关的批准、中国证监会注册。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出
谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易事项时，除本预案及其……
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